AdminFlow Byrå · AML og KYC
Selskapssjekk, PEP- og sanksjonsscreening, egenerklæring og risikovurdering for hver kunde – med godkjenning i to trinn og PDF-rapport til slutt.
Hverdagen uten system
01
Opplysninger hentes for hånd
Roller, eiere og reelle rettighetshavere slås opp i flere kilder og limes inn i et skjema.
02
Egenerklæringer på e-post
Skjemaer sendes frem og tilbake, og signerte versjoner havner i innboksen til den som sendte dem.
03
Endringer fanges ikke opp
Ny daglig leder eller nytt styre hos kunden? Det blir ofte først oppdaget ved neste gjennomgang.
Slik fungerer det
Hele kontrollen gjøres i AML-fanen på kundekortet, steg for steg.
1
Kjør selskapssjekk
Roller, eiere og reelle rettighetshavere hentes via Signicat og screenes mot PEP- og sanksjonslister.
2
Send egenerklæring
Kunden fyller ut og signerer med BankID eller e-postkode. Den signerte erklæringen lagres automatisk.
3
Vurder og godkjenn
Sett risikonivå lav, middels eller høy. Kontrollansvarlig godkjenner, og du får en PDF-rapport.
Dette får du
Fra screening til dokumentasjon – for selskaper, privatpersoner og eierstrukturer.
PEP-treff du kan vurdere
Se treffsikkerhet, PEP-nivå og land. Registrer konklusjonen – bekreftet, utløpt eller avklart – med historikk.
Eierskap i detalj
Veksle mellom direkte og indirekte eierskap. Indikatorer viser aksjonærer med over 25 % og 50 %.
Varsel når kunden endrer seg
Endres adresse, bransje eller roller i Brønnøysundregistrene, flagges kunden i kundelisten til ny AML-screening er gjort.
ID-kontroll med BankID
La kunden bekrefte identitet. Også svensk BankID, MitID og finsk eID.
Privatpersoner som kunder
Kjør AML-sjekk med egenerklæring også for privatpersoner.
AML-sperre (valgfritt)
Krev godkjent risikovurdering før det kan opprettes prosjekt.
Eksport av kontrollskjemaer
Hent ut siste godkjente AML-skjema per mal fra oversikten.
Godkjenning i to trinn
Én fullfører kontrollen, kontrollansvarlig godkjenner den.
Egne maler for risiko
Byrået lager spørsmålene selv, tilpasset egen kundeportefølje.
AML-arbeidet bruker de samme kundene, kontaktpersonene og prosjektene som resten av AdminFlow Byrå.
Book en demo, så viser vi hvordan AML-kontrollen i AdminFlow Byrå fungerer for dine kunder.
